SFP

SFP: stiftelsesmøte
10. februar 2005, Stjørdal

Sted; Rica Hell hotell, Stjørdal
Tid: 10.55-12.00
Frammøte: 20 personer.
SFPs postliste (6. februar): 91 personer

Sak 1/05 Åpning og konstituering

  • Leder av interimsstyret Trond Minken ønsket alle velkommen til stiftelsesmøtet.
  • Deltakere med stemmerett ble identifisert ved håndsopprekning.
  • Trond Minken ble godkjent som møteleder og Bozena Rasmussen som referent.

Sak 2/05: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen til stiftelsesmøtet ble godkjent som forelagt.

Sak 3/05: Forslag til vedtekter

Møtet gikk gjennom forslag til vedtekter for SFP. Forslaget var stilt opp side om side med Mønstervedtekter for NBFs spesialgrupper for å ha et sammenligningsgrunnlag.

Gjennomgang av vedtektene paragraf for paragraf.

§ 1. Formål

Vedtatt uten endringer.

§ 2. Deltagelse

Diskusjon angående hvem som kan bli deltaker. Både institusjoner og personer er velkomne til å delta. Vedtatt uten endringer.

§ 3. Stemmerett

Diskusjon: Skal det skilles mellom enkeltpersoner og institusjoner ved avstemning? Skal organisasjoner ha rett til å stemme? For enkelhets skyld bør stemmerett begrenses til personer.

Forslag til endring: Alle deltagere som samtidig er personlige medlemmer av NBF, og som har betalt kontingent, har stemmerett. Avstemninger gjennomføres i hovedsak elektronisk.
Forslaget ble godkjent.

§ 4. Årsmøte

Flere mente uttrykket "forberedende årsmøte" var uklart. Hensikten var å markere at årsmøtet ikke fungerte som et vanlig årsmøte, siden det ikke gjennomføres valg. Årsmøtet forbereder det elektroniske valget. Nytt konkret forslag til endring:

Årsmøtet avholdes i 2 deler:

Første del av møtet holdes årlig som et fysisk møte, tid, sted og dagsorden for møtet skal gjøres kjent på postlisten med minst 4 ukers varsel. Saker som ønskes tatt opp, sendes styret minst 2 uker før møtet. (og så videre)

Andre del av årsmøtet med valg og andre avstemninger gjennomføres som elektronisk uravstemning i perioden innen en måned etter første del av årsmøtet.

Presisering til § 4.: Ved valg og uravstemninger gjelder vanlig flertall.

§ 5. Ekstraordinært årsmøte

Vedtatt uten endringer.

§ 6. Styret

Forslag til endring: Styret består av 5-7 medlemmer. Ellers resten av
teksten uendret. Vedtatt med denne endringen.

§ 7. Kontingent

Nærmere avklaring av bakgrunnen for forslaget: arbeidsinnsatsen er viktigere enn å forvalte kontingenter.

Vedtatt uten endringer.

§ 8. Regnskap og revisjon

Godkjent uten endringer.

§ 9. Vedtektsendringer

Godkjent uten endringer.

§ 10. Nedlegging

Godkjent uten endringer.

Vedtektene ble deretter godkjent samlet.

Sak 4/05 Årsmelding for 2003 og 2004.

Diskusjon: Årsmeldinger var også publisert på nettet, de inneholder viktige prinsipper som vi ønsker å følge. Kort oppsummering av de viktigste punktene. Ingen innsigelser fra salen.

Gjennom SFP-nettet prøver vi å dokumentere hvordan gruppa diskuterer og arbeider. Dette er en bevisst strategi fra vår side: strategisk bruk av dokumentasjon. Anders Ericson mente at det kan bli fort bli overveldende mye informasjon. Hva med å lage et utdrag av det som trenger mer oppmerksomhet?

Nettredaktøren var klar over problemet og prøvde å løse det ved å presentere tekstene på flere nivåer: som (annotert) tittel, som sammendrag og som fullstendig tekst. I tillegg skriver redaktøren et ukentlig nyhetsbrev - og Svein Arne Tinnesland en månedlig politisk kalender.

Årsmeldingen ble godkjent.

Sak 5/05: Handlingsplan for 2005 og 2006

Trond forklarte at kampanjen Fokus 2005 var vår hovedsak i år.  Vi vil i tillegg arbeide for bredere og dypere debatter (debattutvikling) - her er det mye å gripe fatt i. Planen antyder også noen hovedsaker for 2006.

Kommentarer til handlingsplanen:

"Dette var spennende - en slagplan med en annen vinkel". Tord nevnte at de siste månedene hadde vært relativt heftige. Alle målsettinger må omsettes i produktivt arbeid. En kjernegruppe kan ikke få til en endring - bare bidra til endring. Endring forutsetter at folk selv deltar,

Handlingsplanen ble godkjent.

Sak 6/05: Budsjettforslag

Kommentarer til budsjettet: Oppsettet av -budsjettet representerer en ny vri - den
frivillige innsatsen anskueliggjøres. Den største ressursinnsatsen ligger i det frivillige arbeidet - dette bør vi ta med oss videre.

Faglige aktiviteter kan generere inntekter. Trond kommenterte angående bidrag til
internasjonalt arbeid: IFLA er en tung organisasjon - vi har noe å hente og noe å bidra med i forhold til våre utenlandske kollegaer.

Det kom spørsmål om kampanjemateriell inngår i vårt budsjett. Svaret var nei - AU for kampanjen skal lage eget kampanjebudsjett.

Budsjettet ble godkjent.

Tord minnet om det kommende elektroniske valget. NBF står som den tekniske
arrangør. Dette er en ny måte å arbeide og er et eksperiment og en utfordring
i seg selv.

Vi ser fram til gode aktiviteter i tiden framover - med mange nye deltagere.

Møtet sluttet ca kl. 12.00

Vedtekter for SFP

§ 1. Formål. Spesialgruppen for folkebibliotekpolitikk skal arbeide for fornyelse og styrking av norske folkebibliotektjenester. Særlig vekt skal legges på idegrunnlaget og på nye politiske, økonomiske og teknologiske rammevilkår.

§ 2. Deltakelse. Vi regner alle personer som har registrert seg på SFPs postliste som deltakere i SFP.

§ 3. Stemmerett. Alle deltagere som samtidig er personlige medlemmer av NBF, og som har betalt kontingent, har stemmerett. Avstemninger gjennomføres i hovedsak elektronisk.

§ 4. Årsmøte. Årsmøtet avholdes i 2 deler:

Første del av møtet holdes årlig som et fysisk møte, tid, sted og dagsorden for møtet skal gjøres kjent på postlisten med minst 4 ukers varsel. Saker som ønskes tatt opp, sendes styret minst 2 uker før møtet.

Årsmøtet skal behandle:

  • Årsmelding
  • Revidert regnskap
  • Virkeplan for kommende periode
  • Budsjettforslag
  • Innkomne forslag
  • Valg av styremedlemmer

Andre del av årsmøtet med valg og andre avstemninger gjennomføres som elektronisk uravstemning i perioden innen en måned etter første del av årsmøtet.

§ 5. Ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret i SFP og av styret i NBF. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 4 ukers varsel og senest 4 uker etter at styret har mottatt begrunnet krav om dette.

§ 6. Styret. Styret består av 5-7 medlemmer. Funksjonstiden er 2 år. Styret konstituerer seg selv.

Halvparten av styremedlemmene er på valg hver gang. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede eller har deltatt aktivt i beslutningsprosessen. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 7. Kontingent. Organisasjonen bygger på deltakernes frivillige innsats. En eventuell kontingent skal inngå i forslaget til budsjett.

§ 8. Regnskap - revisjon. Regnskapet følger årsmøteperioden og avsluttes en måned før årsmøtet. Regnskapet føres av en kasserer valgt av og blant styrets medlemmer og revideres av NBF.

§ 9. Vedtektsendringer. Forslag til endringer i vedtektene må være sendt til styret minst 3 uker før årsmøtet. Endringer kan vedtas etter årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmer og må godkjennes av hovedstyret i Norsk bibliotekforening.

§ 10. Nedlegging. Nedlegging av gruppen krever 2/3 flertall ved avstemning. Spørsmål om å nedlegge spesialgruppen avgjøres av NBFs landsmøte. Ved nedlegging tilfaller gruppens midler og arkiv NBF.
Vevmester - 2005/02/13